El Tribunal Oral Federal N° 7 dictó sentencias condicionales a cinco ciudadanos de nacionalidad brasileña que operaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal Comando Vermelho. Las penas, que permitieron a los imputados recuperar su libertad, fueron resultado de un juicio abreviado en el que los acusados reconocieron su culpabilidad.
Imputados y Magnitud del Fraude
Los condenados son: Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira y Selma De Lima Muniz Barbosa. Estas resoluciones siguen a las dictadas hace dos semanas contra otros tres cómplices: Hai Ma, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora, bajo condiciones similares.
La investigación, impulsada por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), documentó que la red criminal operó desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2023. El fiscal Diego Velasco estimó que el volumen de activos blanqueados asciende a, al menos, 520.531.997 dólares, provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, estafas y evasión fiscal, y que eran principalmente convertidos en criptomonedas.
Mecanismo de Blanqueo y Prófugos
El esquema de lavado se basaba en la recepción de fondos ilícitos del Comando Vermelho para su posterior inversión en criptoactivos y depósitos en cuentas bancarias a nombre de los líderes. Los métodos utilizados incluían:
- Fragmentación de depósitos.
- Uso de testaferros.
- Simulación de compras para disimular la fuente del dinero.
Los líderes estratégicos de la organización, Marcelo Clayton Alves De Sousa y Hang Wang, continúan prófugos desde septiembre de 2023. Alves De Sousa, quien residía en una mansión en Nordelta, es buscado también por la justicia de Brasil por maniobras similares.
El juez Germán Castelli, firmante de la sentencia, diferenció el rol de los cinco condenados, calificándolo como «ejecutivo» dentro de la cadena operativa, en contraste con la función de planificación y dirección de Alves De Sousa y Wang, quienes controlaban las operaciones mediante empresas fachada y oficinas en el centro porteño.
