Un topógrafo sanjuanino denunció haber sido víctima de un ciberfraude tras invertir en una supuesta plataforma financiera. El dinero fue transferido a cuentas de una firma que ya está bajo la lupa de la Justicia en varias provincias por lavado de dinero y estafas piramidales.

SAN JUAN – La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Estafas y Delitos Informáticos de la provincia investiga un millonario fraude que tiene como protagonista a un sanjuanino de 45 años. La víctima transfirió más de $11.500.000 convencido de que operaba en un mercado de inversiones legítimo, pero terminó atrapado en una red de alcance nacional.

El patrón del engaño

La maniobra comenzó con la captación a través de redes sociales y grupos de Telegram. Mediante promesas de ganancias rápidas y una interfaz que simulaba gráficos bursátiles reales, los estafadores convencieron al damnificado de realizar tres transferencias clave entre el 30 de abril y el 11 de mayo:

1. Primera transferencia: $600.000.

2. Segunda transferencia: $6.986.024.

3. Tercera transferencia: $4.000.000.

Cuando el hombre intentó retirar sus supuestas ganancias o recuperar el capital, los «asesores» desaparecieron y la plataforma quedó bloqueada.

Agro Fuel S.A.: La firma bajo sospecha

El dato que conecta este caso con una red mayor es el destino de los fondos: Agro Fuel S.A. Esta razón social aparece repetidamente en expedientes judiciales desde fines de 2025 en distintas provincias argentinas.

Según los investigadores, la empresa funcionaría como una «mula financiera» o estructura pantalla. Su rol principal sería recibir el dinero de las víctimas para dispersarlo mediante una metodología conocida como «pitufeo»: fragmentar el capital en múltiples billeteras virtuales abiertas con identidades robadas para evitar el congelamiento bancario.

De pesos a criptomonedas

La investigación judicial sostiene que el dinero, una vez dispersado, seguía una ruta de blanqueo sofisticada:

• Conversión: El efectivo era transformado en criptomonedas estables (USDT).

• Fuga: A través de plataformas P2P (persona a persona), los fondos salían del sistema financiero tradicional, dificultando su rastreo.

• Conexiones: Se analiza el vínculo de esta firma con la denominada “Operación Crypto-Agro”, una megacausa que investiga sociedades fantasma dedicadas al lavado de activos de origen ilícito.

Advertencia a la comunidad

La Justicia sanjuanina trabaja actualmente en el análisis de los registros digitales y movimientos bancarios. Se recomienda a la población desconfiar de plataformas que soliciten transferencias a cuentas de terceros o de empresas que no estén registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).