La organización operaba desde la Zona Franca (Zofri) mediante el sistema «Pig Slaughter» (matanza de cerdos). Lavaron fortunas a través de 119 sociedades y contaron con la complicidad de un ejecutivo bancario para mover millones en efectivo.
Un megaoperativo liderado por la PDI y la fiscalía chilena, bajo una alerta directa del FBI, logró desarticular una peligrosa red criminal con base en el norte de Chile. La banda, liderada por ciudadanos chinos del Clan Cheng (vinculados a la temida Banda de Fujian), estafó a más de 400 jubilados estadounidenses mediante plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
La modalidad «Pig Slaughter»
El engaño, conocido internacionalmente como pig slaughtering, consiste en:
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Ganarse la confianza: Los delincuentes contactan a las víctimas, generalmente adultos mayores, fingiendo un vínculo personal o profesional.
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La «engorda»: Los inducen a invertir en criptoactivos a través de plataformas que parecen legítimas, mostrando ganancias ficticias.
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La matanza: Una vez que la víctima deposita grandes sumas (sus ahorros o jubilaciones), la plataforma desaparece o bloquea los fondos.
El rol de Iquique y la Zofri
La organización no solo contaba con ciudadanos chinos, sino también con cómplices chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos. Utilizaban la Zona Franca de Iquique como base de operaciones para el lavado de activos:
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Sociedades fachada: Crearon 119 empresas para triangular el dinero.
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Complicidad bancaria: Un ejecutivo de un banco privado facilitaba giros en efectivo de hasta USD 1 millón por día, saltándose los protocolos de seguridad.
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Alertas: Si bien el FBI dio el aviso inicial, el Banco Santander presentó una denuncia clave en julio de 2025 tras detectar movimientos sospechosos de cheques por montos de USD 500.000 cobrados en ventanilla.
El impacto legal
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que los detenidos serán formalizados por los delitos de estafa y lavado de activos. Según la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, los fondos pasaban de una empresa a otra dentro del sistema financiero chileno para borrar el rastro del fraude original cometido en Norteamérica.
«Lo más llamativo es la audacia: una misma persona llegó a cobrar más de un millón de dólares en la misma sucursal bancaria el mismo día», destacó Eduardo Cerna, director de la PDI.
Conceptos clave para entender el caso:
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Clan Cheng: Rama de la mafia china especializada en delitos económicos y trata de personas.
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Zofri: Zona Franca de Iquique, donde las ventajas tributarias fueron aprovechadas para ocultar el flujo de dinero ilícito.
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Cooperación Internacional: Trabajo conjunto entre el FBI (EE.UU.) y la PDI (Chile) para rastrear flujos de criptomonedas.
