La Justicia Federal ha puesto bajo la lupa a la empresa Sur Finanzas, vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez federal Luis Armella ordenó una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Los procedimientos judiciales se están llevando a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en la localidad de Adrogué, así como en otros domicilios asociados a la firma.
⚽ Foco en un Pase de Banfield a México
La causa se originó a partir de una supuesta maniobra de lavado en el ámbito del club Banfield. Específicamente, la investigación se centra en la transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez de México.
Las autoridades buscan determinar si se cometieron irregularidades financieras en esta operación, con el objetivo de encubrir y blanquear fondos de origen ilícito.
Puntos Clave de la Noticia:
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Empresa Investigada: Sur Finanzas, relacionada con Claudio «Chiqui» Tapia.
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Motivo: Presunto delito de lavado de dinero.
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Autoridad: Juez federal Luis Armella.
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Procedimientos: Allanamientos en la sede central de Adrogué y otros domicilios ligados a la financiera.
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Origen de la Causa: Sospechas de una maniobra de lavado de dinero en el club Banfield, centrada en la transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez de México.
